Phát hiện gần 500 CMND giả tại nhà nghi phạm chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng

Quá trình khám xét nơi ở của các nghi phạm, công an TP.HCM đã phát hiện và thu giữ gần 500 chứng minh nhân dân (CMND) giả, 44 giấy phép lái xe và 85 thẻ ATM…

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, ngày 30/3, Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) đã phối hợp với Phòng an ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM bắt giữ và lấy lời khai của 3 nghi phạm gồm: 

Lê Văn Nam (29 tuổi, quê Thanh Hoá), Phạm Văn Châu (30 tuổi, quê Hậu Giang) và Cao Thị Lệ Duyên (27 tuổi) để làm rõ về hành vi sử dụng CMND giả nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng ngày 11/3, Lê Văn Nam mang theo CMND tên Lê Quốc Tín tới một chi nhánh ngân hàng ở khu dân cư Trung Sơn (thuộc xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) để yêu cầu khóa tài khoản mang tên anh Tín sau đó mở tài khoản mới và chuyển số tiền 45 triệu đồng từ tài khoản cũ vào tài khoản này, đồng thời thay đổi chữ ký.

Ngay chiều cùng ngày, ngân hàng đã nhận được khiếu nại của anh Lê Quốc Tín về việc tài khoản bỗng dưng bị trừ số tiền trên. Sau khi tiến hành kiểm tra lại các thông tin, ngân hàng biết bị lừa nên đã báo công an, đồng thời gửi hình ảnh nghi phạm Nam đến các chi nhánh khác để cảnh giác.

Sáng ngày 26/3, Nam tiếp tục đến ngân hàng này, dùng CMND tên Võ Hoàng Long, do Công an tỉnh Đắk Lắk cấp để làm thẻ ATM thì bị nhân viên tại đây phát hiện, báo công an địa phương.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an bắt giữa thêm 2 đối tượng có liên quan là Châu và Duyên. Quá trình làm việc, các nghi phạm khai nhận Châu là người thuê Nam sử dụng CMND giả để mở tài khoản ngân hàng và thuê Duyên khai mua lại thẻ ATM và sim. 

Khám xét nơi ở của Nam và Châu tại xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh), cơ quan công an thu giữ 495 giấy CMND, 44 giấy phép lái xe và 85 thẻ ngân hàng. Vụ việc hiện vẫn đang được lực lượng cảnh sát TP.HCM điều tra mở rộng.

Yên Yên (t/h)