Hà Nội: Triệt phá ‘băng nhóm’ làm giả sổ hộ khẩu, chứng minh thư để lừa ngân hàng

23/05/20, 08:45 Việt Nam

Cơ quan điều tra xác định cho đến khi bị bắt, 3 nghi phạm đã chiếm đoạt hơn 920 triệu đồng của một số ngân hàng.

Hai trong số 3 nghi phạm bị bắt. (Ảnh qua Zing)
Hai trong số 3 nghi phạm bị bắt. (Ảnh qua Zing)

Trao đổi với phóng viên ngày 22/5, đại diện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội cho biết, đơn vị này đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra, làm rõ  hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm:

  • Đào Mỹ Linh (27 tuổi, trú tại phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội);
  • Phạm Thu Diệu (29 tuổi, HKTT ở huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa);
  • Nguyễn Phú Đạt (25 tuổi, trú tại thị xã Tam Điệp, TP. Ninh Bình, Ninh Bình)

Trong đó, Diệu là đối tượng cầm đầu, đã sử dụng tên giả là Phạm Ngọc Diệp khi thực hiện hành vi phạm tội.

Đào Mỹ Linh đã sử dụng tên giả là Lê Quỳnh Trang để làm thủ tục tín chấp, vay tiền của một ngân hàng trên địa bàn. Trước đó, Linh từng có một tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị xử phạt 30 tháng tù giam nhưng đang được tại ngoại do nuôi con nhỏ.

Trong thời gian này, Linh do cần tiền tiêu xài, trong khi bản thân lại đang là con nợ xấu của các ngân hàng, không thể làm thủ tục vay vốn nên đối tượng nảy ý định làm giả giấy tờ, biến mình thành người khác để vay tiền.

Qua mối quan hệ với Nguyễn Phú Đạt, Linh quen Diệu, người từng đi vay tín chấp ngân hàng nên biết một số nhà băng có sơ hở trong việc xác minh đối tượng cho vay, và đặt vấn đề làm giả các giấy tờ gồm sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân, hợp đồng lao động… 

Để thực hiện, Diệu và Linh thuê người làm giả các sổ hộ khẩu và chứng minh thư. Sau đó, họ tìm một số công ty để mua hợp đồng lao động và bảng lương khống.

Cuối cùng, Đạt sẽ chịu trách nhiệm mang hồ sơ giả đến ngân hàng để làm thủ tục vay tín chấp hoặc mở thẻ tín dụng. Do sơ hở, một số nhà băng đã duyệt hồ sơ rồi chuyển tiền vào thẻ của kẻ lừa đảo.

Tang vật bị cơ quan chức năng thu giữ. (Ảnh qua antt)
Tang vật bị cơ quan chức năng thu giữ. (Ảnh qua antt)

Quá trình điều tra, công an còn phát hiện các đối tượng nhận làm giúp hồ sơ, giấy tờ giả cho người khác để vay tín chấp, mở thẻ tín dụng để rút tiền và thu phí từ 30 đến 50 triệu đồng/1 bộ hồ sơ. Mỗi bộ hồ sơ làm giả cho người làm thủ tục vay tín chấp, thẻ tín dụng này… sẽ rút được từ 600 đến 800 triệu đồng từ ngân hàng.

Với thủ đoạn tinh vi này, ngân hàng không thể thu lãi cũng như đòi lại tiền được do giấy tờ, hồ sơ được làm giả. Thời gian qua, nhóm đối tượng trên đã làm trót lọt 10 bộ hồ sơ.

Cơ quan điều tra xác định cho đến khi bị bắt vào khoảng 11h30 ngày 20/5 thì 3 nghi phạm đã giúp các khách hàng vay tín chấp và mở thẻ chiếm đoạt hơn 920 triệu đồng của một số ngân hàng.

Hiện vụ việc trên vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?