Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng bị bắt vì tội lừa đảo, nguyên nhân là từ đâu?

Ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh, hiện đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam, để điều tra về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến những lô trái phiếu ngàn tỷ.

Theo báo Thanh Niên, cơ quan điều tra Bộ Công an xác định, ông Đỗ Anh Dũng và các cá nhân tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, sử dụng các công ty thành viên phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỷ đồng, để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.

Vào chiều tối ngày 05/04, cơ quan Cảnh sát điều tra (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu – C03) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án ‘lừa đảo chiếm đoạt tài sản’, xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức, đơn vị có liên quan.

Đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Đỗ Anh Dũng (61 tuổi), Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh), để điều tra về tội ‘lừa đảo chiếm đoạt tài sản’.

Ngoài ra C03 còn khởi tố, bắt giam 6 người khác về cùng tội danh này, gồm: 

– Đỗ Hoàng Việt, con trai ông Đỗ Anh Dũng, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh;

– Trần Hồng Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh; 

– Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh; 

– Nguyễn Khoa Đức, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty CP Cung điện Mùa Đông; 

– Phùng Thế Tính, nguyên Giám đốc Trung tâm tài chính kế toán của Tập đoàn Tân Hoàng Minh;

– Lê Văn Thịnh, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Cũng trong buổi tối 05/03, C03 đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc của bị can Đỗ Anh Dũng cùng một số bị can trong vụ án.

Huy động 10.300 tỷ đồng trái luật

C03 cho biết, trong thời gian từ tháng 07/2021 đến tháng 03/2022, Đỗ Anh Dũng và các cá nhân tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, sử dụng 3 công ty thành viên gồm Công ty CP đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil, Công ty TNHH đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty cổ phần Cung điện Mùa Đông và các công ty liên quan, phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật với tổng trị giá lên tới 10.300 tỷ đồng, để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.

Các doanh nghiệp này đã có hành vi công bố thông tin sai sự thật, che giấu thông tin khi phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Liên quan đến vụ việc trên, trước đó vào chiều ngày 04/04, Ủy ban Chứng khoán nhà nước đã công bố thông tin hủy 9 đợt chào bán trái phiếu của các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Ngoài sai phạm về việc huy động các lô trái phiếu ngàn tỷ, C03 cũng đã có văn bản gửi các đơn vị liên quan đề nghị phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu để xác minh 11 dự án của Tập đoàn Tân Hoàng Minh thực hiện tại Hà Nội. 

Để đảm bảo hoạt động bình thường của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, bị can Đỗ Anh Dũng trước khi bị bắt đã ủy quyền cho con trai thứ 2 là Đỗ Hoàng Minh điều hành tập đoàn. Ông Đỗ Hoàng Minh trước đó là Phó tổng giám đốc của tập đoàn này.

Tân Hoàng Minh và cá nhân ông Đỗ Anh Dũng được biết đến là đại gia trong ngành bất động sản khi sở hữu nhiều lô đất vàng tại Hà Nội và TP.HCM.

Trong nhiều năm qua, các dự án bất động sản của Tập đoàn Tân Hoàng Minh luôn được quảng bá nằm trong phân khúc giới nhà giàu, không chỉ bởi nằm ở vị trí đắc địa mà còn có thiết kế và trang bị xa xỉ. Tuy nhiên, ông Dũng và Tập đoàn Tân Hoàng Minh cũng gắn liền với không ít tai tiếng khi nhiều dự án đều chậm tiến độ, bị nhà đầu tư khách hàng khiếu nại.

Ông Dũng và đồng phạm đối diện án chung thân?

Liên quan đến vụ việc trên, báo Doanh nghiệp & Tiếp thị dẫn nhận định của luật sư Phan Kế Hiền, Công ty Luật Bảo Tín cho biết, với số tiền 10.300 tỷ đồng huy động được từ việc phát hành 9 đợt trái phiếu nhưng lại sử dụng trái mục đích, ông Dũng và đồng phạm sẽ bị xử lý về tội Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo quy định, với tội phạm này, chỉ cần người thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên thôi, đã phải chịu khung hình phạt cao nhất là từ 12 – 20 năm tù hoặc tù chung thân. Đồng thời, còn có thể bị phạt tiền từ 10 – 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Như vậy, với số tiền chiếm đoạt là 10.300 tỷ đồng, ông Dũng và đồng phạm có khả năng phải chịu mức án cao nhất khung hình phạt là tù chung thân.

Vũ Tuấn (t/h)