Bắc Ninh: Học sinh giỏi lớp 12 cầm đầu băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng 

Dùng thủ đoạn hack Facebook và sử dụng 14 tài khoản ngân hàng ảo để chiếm đoạt số tiền hơn 10 tỷ đồng của hơn 100 bị hại trên cả nước, nhóm 7 đối tượng lừa đảo do 1 nam sinh lớp 12 cầm đầu vừa bị Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ, khởi tố.

Phạm Xuân Thái làm việc với cơ quan công an. (Ảnh qua nld)
Phạm Xuân Thái làm việc với cơ quan công an. (Ảnh qua nld)

Ngày 1/6, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Xuân Thái (18 tuổi, học sinh lớp 12, trú tỉnh Quảng Trị) cùng 6 bị can khác về hành vi sử dụng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Sáu bị can khác cùng bị khởi tố: Lê Viết Quý (26 tuổi), Cao Đăng Nhu (25 tuổi, cùng ngụ tỉnh Quảng Trị); Trịnh Minh Vương (30 tuổi), Nguyễn Văn Điền (23 tuổi), Lê Hữu Quý (27 tuổi) và Trịnh Hà Sơn Bình (34 tuổi, cùng ngụ tỉnh Thừa Thiên – Huế).

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, trong vụ án trên, đối tượng cầm đầu là nam sinh lớp 12 Phạm Xuân Thái.

Dù chỉ là học sinh nhưng Thái đã rất am hiểu công nghệ thông tin, tự lập trình và tạo ra các Website giả mạo có dạng: “Bình chọn giọng hát Việt nhí, Bình chọn danh lam thắng cảnh” sau đó gửi đường link trang web này đến các tài khoản facebook của những người Việt đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài. 

Khi các chủ tài khoản đăng nhập bình chọn, đối tượng sẽ có password rồi chiếm quyền sử dụng tài khoản facebook của họ, sau đó nhắn tin cho người nhà của những chủ tài khoản này đề nghị chuyển tiền vào tài khoản của chúng.

Ngoài ra, các đối tượng còn gửi các đường link giả mạo ngân hàng để các nạn nhân truy cập, khai báo thông tin tài khoản ngân hàng. Sau khi thu thập đầy đủ mật khẩu, mã OTP của chủ tài khoản, các đối tượng lập tức chuyển toàn bộ tiền trong tài khoản của nạn nhân vào các tài khoản của chúng.

Điện thoại và thẻ ATM được Phạm Xuân Thái cùng đồng bọn dùng để hoạt động lừa đảo. (Ảnh qua vtcnews)
Điện thoại và thẻ ATM được Phạm Xuân Thái cùng đồng bọn dùng để hoạt động lừa đảo. (Ảnh qua vtcnews)

Với số tiền chiếm đoạt được, Thái chuyển vào các tài khoản ngân hàng do Viết Quý, Nhu và Vương cung cấp. Sau đó Vương chia nhỏ sang các tài khoản khác nhau để Điền, Hữu Quý và Bình đi rút tiền về chia nhau. 

Sau mỗi lần chiếm đoạt tài sản trót lọt, Thái được hưởng 70% số tiền chiếm đoạt được, các đối tượng còn lại hưởng từ 5% đến 10%.

Theo Công an Bắc Ninh, chỉ tính thời gian từ đầu năm 2020 đến nay, nhóm đối tượng trên đã liên tiếp xâm nhập (hack) hơn 100 tài khoản Facebook, đồng thời sử dụng 14 tài khoản ngân hàng ảo chiếm đoạt số tiền hơn 10 tỷ đồng của hơn 100 bị hại trên cả nước, trong đó có các bị hại trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh…

Trước vụ việc trên, các cơ quan chức năng khuyến cáo, người dân trong mọi trường hợp không được cung cấp các thông tin cá nhân liên quan đến tài khoản cũng như mã OTP ngân hàng cho người khác, kể cả nhân viên xưng danh là người của ngân hàng hỗ trợ kỹ thuật khi sử dụng Internet banking hay các giao dịch ngân hàng qua mạng.

Hiện vụ án này vẫn đang được Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra mở rộng.

Vũ Tuấn (t/h)