Quảng Ninh: Nhóm người Trung Quốc dùng thẻ thanh toán giả rút trộm 300.000 USD

Một nhóm người Trung Quốc làm giả thẻ thanh toán bằng cách ghi đè thông tin tài khoản lấy được lên thẻ ngân hàng của mình rồi móc nối với chủ máy POS để rút trộm tiền của khách hàng, đã bị Công an Quảng Ninh bắt ‘tại trận’ khi đang thực hiện chuyển 300.000 USD (khoảng 7 tỷ đồng) sang tài khoản máy POS.

Vào ngày 2/5, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã thông tin về kết quả vụ bắt quả tang nhóm tội phạm người Trung Quốc và Việt Nam đang thực hiện hành vi rút tiền, chuẩn bị chuyển 300.000 USD sang tài khoản máy POS.

Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất giai đoạn điều tra để chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 5 nghi phạm, trong đó có 3 người Trung Quốc về tội ‘sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, thiết bị điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản’.    

Theo cơ quan điều tra, vào khoảng 21h45 ngày 24/12/2019, Phòng cảnh sát hình sự đã bắt quả tang 4 người đang có hành vi sử dụng thẻ ngân hàng giả để chiếm đoạt tiền.

4 đối tượng bị bắt gồm:

• Wu Yong Jiang, sinh năm 1983, trú tại TP. Mậu Danh (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc);
• Zhang Huo Sheng, sinh năm 1988, trú tại TP. Hòa Châu (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc);
• Luo Jian Ping, sinh năm 1977, trú tại TP. Mậu Danh (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc);
• Vũ Hồng Hải, sinh năm 1984, trú tại TP. Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam).

Tại cơ quan điều tra, Wu Yong Jiang thừa nhận hành vi sai trái của mình và cho biết, cách thời điểm bị bắt khoảng 2 tháng đã tình cờ quen biết một người đàn ông tên Yang De trên mạng xã hội Wechat. 

Yang De tiết lộ có nhiều thông tin tài khoản thanh toán của khách hàng và rủ Jiang làm giả thẻ thanh toán rồi chuyển vào tài khoản đăng ký dùng máy POS, sau đó rút chiếm đoạt tiền.

Thống nhất xong, Yang De chuyển cho Jiang một máy ghi thẻ, hướng dẫn tải phần mềm và cách ghi đè thông tin tài khoản mới vào thẻ thanh toán khác. Jiang sau đó tâm sự chuyện này với bạn là A Đông (hiện chưa rõ lai lịch) và nói muốn sang Việt Nam tìm móc nối với các chủ máy POS để thực hiện giao dịch rút tiền.

A Đông tiếp tục trao đổi ý đồ này với Zhang Huo Sheng và móc nối với Vũ Hồng Hải. Sau khi Hải gọi cho bạn là Nguyễn Văn Tiến (37 tuổi, trú tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) thì được Tiến cho biết sẽ tìm được người có máy POS.

Theo đó, nhóm người Trung Quốc gồm: Wu Yong Jiang, Zhang Huo Sheng và Luo Jian Ping đã sang Việt Nam bằng cách vượt biên trái phép và qua cửa khẩu Lang Bang. Sau khi tới Việt Nam, nhóm này đã gặp Hải và Tiến, thống nhất tỉ lệ ăn chia là 40% cho chủ máy POS, còn lại nhóm này sẽ được hưởng.

Đến trưa 24/12/2019, khi đang giao dịch rút trộm tiền tại quán cà phê Nam Phong ở khu 3, phường Hồng Gai thì nhóm này bị lực lượng chức năng của Quảng Ninh bắt quả tang.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 1 thiết bị kết nối cho phép chấp nhận thanh toán hàng hóa qua dịch vụ thẻ POS, 1 thiết bị ghi thông tin thẻ, 1 máy tính và một số tang vật liên quan. Nhóm nghi phạm khai nhận đã thống nhất chuyển 300.000 USD sang tài khoản máy POS để chiếm đoạt tiền.

Khám xét nơi ở của các nghi phạm, lực lượng chức năng thu giữ thêm 11 thẻ ngân hàng, thẻ thanh toán các loại.

Đến ngày 25/12/2019, Nguyễn Văn Tiến chủ động đến Phòng cảnh sát hình sự đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Liên quan đến loại tội phạm này, Thiếu tá Nguyễn Việt Dũng, Phó Đội trưởng Đội phòng ngừa, hướng dẫn, điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao và yếu tố nước ngoài, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo, các cá nhân sử dụng thẻ thanh toán quốc tế như Visa, Mastercard phải nâng cao tính bảo mật, không cung cấp thông tin thẻ cho những người không có liên quan, đặc biệt là trên các trang web không uy tín, đồng thời hạn chế việc mua sắm online qua thẻ thanh toán quốc tế.

Các cửa hàng, các cá nhân sử dụng các máy POS cũng cần phải nâng cao cảnh giác, không tiếp tay, tham gia các hoạt động phạm pháp.

Vũ Tuấn (t/h)