Tỷ phú lưu vong Trung Quốc bị truy nã quốc tế và khởi kiện từ khắp nơi

Hiện tại, tỷ phú Trung Quốc đang sống lưu vong ở Mỹ –   Quách Văn Quý đang liên tiếp bị khởi kiện bởi rất nhiều công ty ở Trung Quốc và cả Mỹ.

Hồng Kông dẫn tin tức trên kênh phát ngôn chính thức của ĐCSTQ, 7 cấp dưới từng hỗ trợ Quách Văn Quý tham ô, lạm dụng tiền vốn, lừa đảo vay tiền ngân hàng, dẫn dụ mua ngoại tệ, rửa tiền, trốn thuế, với tổng giá trị lên đến 2 tỷ Nhân dân tệ, đã bị khởi tố. Trong đó, anh trai của Quách Văn Quý là Quách Văn Tồn cũng bị tố cáo vì tiêu hủy chứng cứ phạm tội cho Quách Văn Quý.

Ngày 17/06 , Trung Quốc đã thông qua tổ chức cảnh sát quốc tế phát lệnh truy nã đối với Quách Văn Quý, người quản lý thật sự của công ty đầu tư Bàn Cổ Bắc Kinh.

Truyền thông Trung Quốc cho biết, cơ quan kiểm soát của hai tỉnh Liêu Ninh và Hà Nam đã công khai tố cáo nhân viên công ty đầu tư Bàn Cổ Bắc Kinh vì tình nghi liên quan đến hàng loạt các vụ án kinh tế.

Bài viết cho biết, anh ruột của Quách Văn Quý là Quách Văn Tồn, và 3 người khác vì tội cố ý tiêu hủy tài liệu chứng cớ kế toán, đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Còn có 7 cái tên cấp dưới cũ của Quách Văn Quý bị công khai tố cáo tội tham nhũng, lạm dụng tiền vốn, lừa đảo vay tiền ngân hàng, lừa mua ngoại tệ, rửa tiền, trốn thuế…

Trong đó, tài liệu công tố của viện kiểm sát khu Tây Cương, thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh đã chỉ ra Quách Văn Quý vì trốn tránh thẩm tra của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật, nên vào tháng 08/2013, đã xúi giục các cấp dưới cũ là Mã Thành, Thắng Thụy Cương và anh ruột là Quách Văn Tồn, tiêu hủy toàn bộ tài liệu kế toán từ năm 2008-2013 của công ty đầu tư Bàn Cổ Bắc Kinh.

Viện kiểm sát khu Tây Cương, thành phố Đại Liên cho biết, Quách Văn Quý vào năm 2008 đã chiếm đoạt 100 triệu Nhân dân tệ, sau khi giúp Chủ tịch Hội đồng Quản trị của tập đoàn Thiên Tân Hoa Thái –  Triệu Vân An ra tù. Triệu Vân An định giá 300 triệu Nhân dân tệ để chuyển nhượng Thiên Tân Hoa Thái cho Quách Văn Quý, nhưng cho đến tận bây giờ ông Quách vẫn chưa trả tiền.

Vào tháng 07/2008, Quách Văn Quý còn xúi giục các thành viên hội đồng quản trị của Thiên Tân Hoa Thái chuyển hơn 400 triệu Nhân dân tệ vốn đầu tư của tập đoàn này ra bên ngoài.

Năm 2012, Quách Văn Quý lại xúi giục 3 cấp dưới trong công ty Bàn Cổ Bắc Kinh là Cao Tung, Mã Nam và Trình Thanh Hoa, làm giả hàng loạt văn kiện, để chiếm đoạt tài sản phi pháp cho riêng mình.

Ngoài ra, theo viện kiểm sát thành phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam, năm 2008, Quách Văn Quý thông qua đăng ký giấy phép cho những công ty “ma”, tạo các hợp đồng giả tạo, nhiều dự án đầu tư hư cấu, để lừa gạt vay tiền của 7 ngân hàng, thu hối phiếu tổng cộng gần 150 triệu Nhân dân tệ, rồi dùng số tiền này để trả các khoản nợ cho công ty đầu tư Bàn Cổ Bắc Kinh.

Hiện tại, những nhân viên cấp dưới của Quách Văn Quý ở công ty Bàn Cổ Bắc Kinh và 3 quan chức cấp cao bị tình nghi liên quan đến lừa gạt vay tiền ngân hàng và lừa mua ngoại hối vừa bị kết án.

Luật sư đại diện của 9 công ty Trung Quốc tại New York cũng đang tố cáo công ty Kỳ Hạ của Quách Văn Quý quỵt nợ và sang nhượng tài sản phi pháp.

LH, theo NTDTV