Trùm buôn lậu 5.000 tấn thuốc bắc khai đã hối lộ lãnh đạo chi cục hải quan cửa khẩu 2 tỷ đồng

Hưng khai đã chi cho lãnh đạo chi cục hải quan cửa khẩu và nhiều cơ quan chức năng tại Hà Nội, Bắc Ninh, Lạng Sơn.. số tiền khoảng 2 tỷ đồng để có thể dễ dàng thực hiện hành vi buôn lậu.

Báo Tuổi Trẻ Online đưa tin, Cơ quan cảnh sát điều tra (C03), Bộ Công an vừa có kết luận điều tra vụ án buôn lậu, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hà Nội và một số tỉnh thành khác.

Theo đó, cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố 19 đối tượng về tội buôn lậu. Trong đó, giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu Hà Bắc Lâm Đình Hưng được xác định là ông trùm của đường dây buôn lậu 5.000 tấn thuốc bắc.

Chu Bá Toàn, phó chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma và Hoàng Thanh Sơn, công chức đội nghiệp vụ hải quan cùng bị đề nghị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. 

Hiện công an đã tách hồ sơ để tiếp tục mở rộng điều tra đối với Lâm Đình Hưng, liên quan đến việc hối lộ lãnh đạo chi cục hải quan cửa khẩu và nhiều công chức khác.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 5 đến tháng 12/2019, nhóm đã thực hiện hành vi buôn lậu và bị công an thu giữ gần 145.000kg thuốc bắc với tổng giá trị vào khoảng 12 tỷ đồng. 

Trước đó, nhóm cũng đã vận chuyển trót lọt 45 chuyến hàng với số lượng gần 5.000 tấn thuốc bắc buôn lậu từ Trung Quốc về bán cho gần 300 khách hàng trên cả nước với tổng tiền cước vận chuyển hơn 59 tỷ.

Quá trình buôn lậu, Hưng thuê Trần Văn Quang chuyên làm thủ tục khai báo hải quan cho các lô hàng. Quang cũng là người đứng ra điều người bốc vác, chỉ đạo tài xế chở hàng thuốc bắc từ cửa khẩu về kho… 

Ngoài ra Hưng còn đưa tiền cho Quang để chi phí khi làm thủ tục hải quan và chi tiền cho một số cán bộ thuộc các lực lượng chức năng ở các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Ninh, Bắc Giang và Hà Nội để tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa lưu thông trên đường.

Qua trích xuất dữ liệu máy tính của Hưng và điện thoại của Quang, cơ quan công an xác định từ ngày 25/3/2019 đến 30/11/2019, 2 người đã đưa cho ông Chu Bá Toàn tổng số tiền 1,5 tỷ.

Ngày 30/7/2019, Hưng đưa cho ông Toàn và chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma, ông Hoàng Văn Quân số tiền 300 triệu đồng. Từ ngày 24/1/2019 đến ngày 8/11/2019, Hưng tiếp tục đưa cho ông Quân số tiền hơn 1,2 tỷ. Trong đó có 500 triệu được ghi nội dung “đưa sếp Quân chung nhau mua đất Lạng Sơn” và 300 triệu ghi nội dung “chi anh Toàn + anh Quân tháng 7 dương“.

Những ngày 2 bị can là ông Toàn và ông Quân nhận tiền đều trùng khớp với ngày cả hai có cuộc gọi với Hưng và Quang. Tuy nhiên ông Toàn không thừa nhận. Ông nói rằng các cuộc gọi giữa đôi bên chỉ để trao đổi vướng mắc thủ tục.

Do không có chứng cứ khác để chứng minh nội dung trên, nên đến nay cơ quan chức năng vẫn chưa đủ căn cứ xác định ông Toàn đã nhận hối lộ của ‘ông trùm’ đường dây buôn lậu.

Trong khi đó, ông Quân cho biết có sự việc nhận 500 triệu từ Hưng để chung nhau mua đất ở Lạng Sơn, ông cũng có nhận 1 tỷ do Hưng gửi vào tài khoản của vợ minh. Còn đối với những khoảng tiền khác thì ông không hề biết và cũng chưa từng nhận nó.

Theo lời khai của ‘ông trùm’ đường dây buôn lậu thì ngoài ông Toàn và ông Quân, ông Hưng còn đưa tiền đút lót từ 1-2 triệu đồng cho các công chức hải quan khác gồm: Hà Tuấn Tích, Vũ Quân, Nguyễn Văn Quang, Lê Thanh Hải, Trần Hải Âu, Chu Văn Điện.

Tuy nhiên, các công chức trên đều phủ định và nói mình không nhận tiền như Hưng nói.

Do thời hạn điều tra đã hết và để đảm tính khách quan, C03 đã quyết định tách tài liệu có dấu hiệu tội đưa, nhận hối lộ để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Về tôi danh buôn lậu, theo kết luận điều tra cho biết, từ năm 2014, Hưng cùng Lâm Đình Hoài (anh trai Hưng) dùng giấy tờ của nhiều người thân để thành lập nhiều công ty vận chuyển chuyên chở hàng hóa từ cửa khẩu Chi Ma, Lạng Sơn về Ninh Hiệp cho các chủ hàng.

Đầu năm 2019, Hưng vận chuyển, buôn lậu thuốc bắc từ Ái Điểm, Trung Quốc (giáp cửa khẩu Chi Ma) về Lạng Sơn cho Nguyễn Thị Ngân. Sau đó Hưng, Hoài và Ngân bắt tay thành lập đường dây buôn lậu dược liệu thuốc bắc từ Trung Quốc về Việt Nam qua cửa khẩu Chi Ma.

Nhóm của Hưng gom hàng thuốc bắc và hoa quả khô từ Trung Quốc, rồi đóng hàng trộn dược liệu thuốc bắc vào mặt hàng hoa quả khô để đưa về Việt Nam giao cho khách tại 22 tỉnh thành, trong đó chủ yếu là khách hàng tại Ninh Hiệp.

Yên Yên (t/h)