TPHCM: Mở phiên tòa xét xử lãnh đạo quỹ tín dụng gây thiệt hại 19 tỷ đồng

02/06/20, 14:44 Việt Nam

Hôm qua 1/6, Tòa án nhân dân (TAND) TP HCM thông cáo sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án Giám đốc Quỹ bảo lãnh tín dụng (QBLTD) thành phố cùng nhân viên đã thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, làm thất thoát ngân sách 19 tỷ đồng.

TPHCM: Mở phiên tòa xét xử lãnh đạo quỹ tín dụng gây thiệt hại 19 tỷ đồng - Ảnh 1
Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân TPHCM gửi đến tòa án trước đó. (Ảnh: plo.vn)

Hôm qua 1/6, TAND TPHCM cho biết, đơn vị này đang xúc tiến mở phiên xử vụ sai phạm xảy ra tại QBLTD TPHCM. Trước đó vào tháng 3, VKSND TPHCM đã hoàn tất cáo trạng và tống đạt hồ sơ đến tòa này.

Theo đó, bị can là ông Trần Hữu Thái, nguyên giám đốc quỹ Bảo lãnh tín dụng (QBLTD) TP.HCM và các nhân viên dưới quyền là Trần Bửu Long (cựu phó giám đốc), Hà Văn Dương (trưởng phòng nghiệp vụ), Võ Kế Trí (phó trưởng phòng nghiệp vụ) và Mai Thị Kim Dung (chuyên viên phòng nghiệp vụ). Cả 5 bị can bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cụ thể, theo cáo trạng của VKS, ngày 1/6/2010, công ty TNHH Dược phẩm Phát Như Quân được ngân hàng thương mại cổ phần phát triển nhà TPHCM (HDBank) cấp hạn mức tín dụng 30 tỷ đồng để bổ sung hạn mức vốn kinh doanh.

Sau khi được ngân hàng cấp hạn mức giao dịch, cty Phát Như Quân đã làm việc với QBLTD TPHCM xin được bảo lãnh vay số tiền 19 tỷ đồng tại ngân hàng này, kèm theo hồ sơ.

Nội dung hồ sơ nêu Cty Phát Như Quân đã ký kết hợp đồng cung cấp thuốc cho 24 bệnh viện, đồng thời có doanh thu 102 tỷ đồng.

Hồ sơ này được chuyển đến Phòng thẩm định, do Mai Thị Dung tiếp nhận xử lý.

Sau khi xem xét hồ sơ, Mai Thị Dung cho rằng Cty Phát Như Quân có phương án kinh doanh khả thi nhưng chỉ đảm bảo được cho khoản vay 10 tỷ đồng. Do đó, kiến nghị quỹ Bảo lãnh tín dụng bảo lãnh cho công ty này vay 10 tỷ đồng. Số tiền còn lại chỉ xem xét bảo lãnh khi có tài sản đảm bảo.

Theo báo cáo của Dung, hội đồng thẩm định đồng ý bảo lãnh cho Cty Phát Như Quân theo phương án trên. Đồng thời ký phụ lục hợp đồng bảo lãnh tiếp nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi vay và các chi phí khác có liên quan đối với số tiền vay 9 tỷ đồng của công ty Phát Như Quân tại ngân hàng, với tài sản đảm bảo là lô đất 2.180 m2 tại huyện Củ Chi của chủ doanh nghiệp Phát Như Quân sở hữu.

Tuy nhiên, đến hạn thanh toán mà công ty Phát Như Quân không hoàn trả tiền vay và tiền lãi phát sinh trong kỳ nên HDBank khởi kiện đến TAND TPHCM. Bản án sơ thẩm và phúc thẩm đều tuyên công ty Phát Như Quân có trách nhiệm thanh toán cho ngân hàng số tiền vay và tiền lãi phát sinh là 22 tỷ đồng.

Quỹ Bảo lãnh tín dụng đã trả số tiền này cho HDBank. Sau đó, công ty Phát Như Quân đã trả cho Quỹ bảo lãnh 3 tỷ đồng, hiện còn 19 tỷ đồng không thể thu hồi. 

Hiện chưa rõ nguyên nhân gây nên tình trạng nợ xấu trên. Cơ quan điều tra hiện đang mở rộng đối tượng điều tra đến các nhân viên của HDBank có trách nhiệm, và sẽ tiếp tục khởi tố.

Từ Thức(t/h)

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chén trà bạch ngọc lại khiến lão gia khổ sở?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Kinh tế Trung Quốc lao đao: Hàng loạt lao động về quê ăn Tết sớm

Ad will display in 09 seconds

Vì nó là bạn cháu!

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

Ad will display in 09 seconds

Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

  • Vì sao chén trà bạch ngọc lại khiến lão gia khổ sở?

    Vì sao chén trà bạch ngọc lại khiến lão gia khổ sở?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Kinh tế Trung Quốc lao đao: Hàng loạt lao động về quê ăn Tết sớm

    Kinh tế Trung Quốc lao đao: Hàng loạt lao động về quê ăn Tết sớm

  • Vì nó là bạn cháu!

    Vì nó là bạn cháu!

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

    Cơ duyên chỉ đến 1 lần, bỏ qua rồi nuối tiếc khôn nguôi

  • Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”

    Thảm họa dành cho con người: “Đều không phải ngẫu nhiên”