Ông Trịnh Xuân Thanh dùng tiền dự án mua đất chuyển nhượng kiếm lời hàng chục tỉ đồng

Trên cương vị Chủ tịch HĐQT PVC, bị cáo Trịnh Xuân Thanh đã dùng nhiều thủ đoạn để tạm ứng tiền dự án mua 3.400m2 đất tại Tam Đảo rồi chuyển nhượng lòng vòng để hưởng lợi hàng chục tỉ đồng.

Liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Công ty cổ phần Hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí (PVB), các ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh cùng 10 bị can khác đã bị Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao truy tố. Riêng tại dự án Ethanol Phú Thọ, ông Trịnh Xuân Thanh bị cáo buộc đóng vai trò chính, dùng tiền dự án mua 3.400m2 đất Tam Đảo rồi chuyển nhượng lòng vòng để hưởng lợi.

Theo VKS, năm 2009 bị can Trịnh Xuân Thanh, chủ tịch HĐQT PVC, bàn bạc với bị can Đỗ Văn Hồng, giám đốc Công ty TNHH xây dựng Đào Viên thành lập Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp dầu khí Kinh Bắc (PVC Kinh Bắc). Đến tháng 8 cùng năm, PVC ký hợp đồng với cty này về việc thi công một số hạng mục thuộc Dự án Nhà máy Polyester Đình Vũ – Hải Phòng.

Trong quá trình thực hiện dự án, hai bị can nói trên đã cùng đi khảo sát và có ý mua lô đất 3.400m2 tại thị trấn Tam Đảo. Họ bàn bạc thống nhất phương án chỉ đạo PVC cho PVC Kinh Bắc tạm ứng 25 tỉ để có tiền mua đất. Do đó đến tháng 6/2010, Trịnh Xuân Thanh chỉ đạo PVC cho PVC Kinh Bắc tạm ứng 25 tỉ đồng. Người ký ủy nhiệm chi là ông Nguyễn Huy Hòa, phó tổng giám đốc PVC và Nguyễn Thanh Sơn, kế toán trưởng. Bên cạnh đó, ông Vũ Đức Thuận, nguyên tổng giám đốc PVC cũng có bút phê đồng ý.

Sau khi có tiền tạm ứng, bị can Hồng đã chuyển gần 24 tỉ cho công ty Mefrimex để thanh toán tiền mua 3.400m2 đất tại Tam Đảo. Tiếp đó, Thanh và Hồng đã bàn bạc thống nhất tăng vốn điều lệ của PVC Kinh Bắc từ 50 tỉ lên 150 tỉ. Lần này chính ông Thanh ký công văn gửi PVC Kinh Bắc với nội dung: “Chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ PVC Kinh Bắc từ 50 tỉ lên 150 tỉ đồng” dù HĐQT PVC chưa họp để xem xét quyết định trên. Số tiền 25 tỷ được chuyển thành tiền góp vốn của PVC tại PVC Kinh Bắc.

Trịnh Xuân Thanh tiếp tục thành lập Công ty Mai Phương và nhờ bố đẻ mình là ông Trịnh Xuân Giới đứng tên chủ sở hữu. Sau đó, Đỗ Văn Hồng đã ký hợp đồng chuyển nhượng thửa đất 3.400m2 cho công ty Mai Phương với giá 23,8 tỉ nhưng thực trả chỉ 20,8 tỉ. Ông Trịnh Xuân Giới tiếp tục chuyển nhượng toàn bộ công ty Mai Phương gồm cả thửa đất trên cho vợ của Trịnh Xuân Thanh là bà Trần Dương Nga. Đến tháng 6/2016, vợ của Trịnh Xuân Thanh tiếp tục chuyển nhượng công ty cho ông Kiều Đào Lâm (trú tại Vĩnh Phúc) với giá 45 tỉ đồng.

Từ Thức (t/h)