Công an tham gia ‘dàn cảnh’ vụ cướp Bitcoin trị giá 37 tỷ đồng

Theo cáo trạng, Nguyễn Quốc Dũng và Nguyễn Anh Tuấn là công an nhưng lại tham gia lên kế hoạch cho nhóm tấn công doanh nhân, cướp 168 đồng Bitcoin khi đó có giá trị hơn 37 tỷ đồng (giá trị hiện tại là hơn 215 tỷ đồng).

Theo báo Thanh Niên, ngày 23/11, Viện KSND tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố 16 bị can về hành vi “cướp tài sản” hơn 37 tỷ đồng tiền ảo (tiền điện tử).

Các bị can bị truy tố gồm: Hồ Ngọc Tài (32 tuổi), Mai Xuân Phốt (29 tuổi), Trần Ngọc Hoàng (38 tuổi, cùng trú tại Đà Nẵng); Nguyễn Văn Đức (25 tuổi, ngụ Đắk Lắk); Trịnh Tuấn Anh (36 tuổi), Nguyễn Quốc Dũng (39 tuổi), Trương Chí Hải (32 tuổi), Bùi Quang Chung (26 tuổi), Nguyễn Anh Tuấn (28 tuổi), Chung Trần Phương Duy (35 tuổi), Phạm Hồ Bảo Duy (29 tuổi), Phạm Hoàng Việt (29 tuổi), Dương Khải An (26 tuổi, cùng trú tại TP.HCM); Phạm Văn Thành (28 tuổi), Phạm Văn Hùng (27 tuổi), Nguyễn Chí Thanh (21 tuổi, cùng trú tại Bình Thuận).

Theo cáo trạng, Tài và các đồng phạm đầu tư Bitcoin, tham gia buôn bán tiền ảo với anh Lê Đức Nguyên là doanh nhân tại Sài Gòn. 

Năm 2018, Tài và Hoàng bán 1.000 Bitcoin (khi đó có giá trị vào khoảng 100 tỷ đồng), chuyển sang mua các loại tiền ảo mới nổi như Ifans, Aureus… nhưng bị thua lỗ hết. Cho rằng nguyên nhân đầu tư thua lỗ là do nghe theo anh Nguyên tư vấn nên các nghi phạm đã bàn cách cướp Bitcoin của anh này.

Để thực hiện, Tài thuê Phốt là thám tử tư tìm kiếm anh Nguyên với giá 25 triệu đồng. Ngoài ra, Tài cũng rủ thêm Tuấn Anh đi đòi lại tiền anh Lê, hứa sau khi lấy được Bitcoin sẽ chia cho Tuấn Anh 30%; sau đó công an Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Quốc Dũng cũng tham gia.

Tài gửi cho cả nhóm thông tin của anh Nguyên và chuyển 50 triệu đồng làm chi phí tìm kiếm. Phốt sử dụng nhiều thiết bị công nghệ cao trái phép, đặt giám sát và nắm được toàn bộ lịch trình của anh Nguyên cũng như những người trong gia đình anh.

Ngày 11/5/2020, Tài và Hoàng vào TP.HCM gặp các bị can trong đường dây để xác nhận đường di chuyển của anh Nguyên, bàn bạc cách thức tiếp cận, bắt giữ, chiếm đoạt điện thoại có tài khoản tiền ảo lên đến hàng chục tỷ đồng.

Nguyễn Quốc Dũng là người lên kế hoạch và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên nhóm.

Ngày 12/5/2020, nhóm đối tượng theo dõi, bám theo xe của anh Nguyên đang chạy về chung cư ở quận 2. Khi đến cầu Thời Đại, Phốt cố tình lái xe máy đâm vào đầu ôtô của Nguyên, yêu cầu anh xuống xe giải quyết. Cùng lúc đó, nhiều đồng phạm đang giả vờ lưu thông gần đấy, chỉ chờ nạn nhân xuống xe là xông đến. Tuy nhiên, anh Nguyên cảnh giác nên đã phóng ôtô đi luôn.

Năm ngày sau, nhóm lại tiếp tục đuổi theo xe của gia đình Nguyên trên cao tốc Long Thành – Dầu Giây. Khi đến khu vực thị trấn Dầu Giây (tỉnh Đồng Nai), nhóm lái 1 ô tô chặn đầu xe anh Nguyên và một chiếc khác đâm vào đuôi xe.

Anh Nguyên và người em vợ xuống xe, liền bị nhóm Tài ập đến rút súng (bắn bi) khống chế, vợ con anh thì bị uy hiếp bằng kim tiêm chứa “máu HIV” (làm giả bằng mực đỏ), ép lên ôtô khác. Chúng dọa sẽ “tiêm máu HIV vào vợ con” nếu như anh không đọc mật khẩu truy cập vào ví điện tử.

Nhóm này còn đánh đập, bắt anh Nguyên gọi điện cho anh trai chuyển thêm 1.000 đồng Bitcoin cho chúng. Trong lúc nói chuyện, nghe giọng em trai hét lớn bất thường nên người anh sinh nghi, không chuyển tiền.

Đến khu vực địa bàn P.Thạnh Mỹ Lợi (Q.2 cũ, TP.HCM), nhóm người bỏ gia đình anh Nguyên và xe ở vệ đường, đem phi tang toàn bộ điện thoại và camera hành trình. Khoảng 15 giờ ngày 17/5/2020, Tài bán hơn một nửa số tiền ảo chiếm đoạt được của anh Nguyên, thu về gần 19 tỷ đồng.

Theo kết quả giám định, kiểm tra sao kê các giao dịch số tiền điện tử của anh Nguyên, lực lượng chức năng xác định nhóm đối tượng đã chiếm đoạt 168 Bitcoin, quy đổi tổng trị giá khi đó là hơn 37 tỷ đồng cùng 45 triệu và một số tài sản khác.

Theo báo VnExpress, sau khi cướp tài sản, 2 cảnh sát là Dũng được hưởng hơn 400 triệu đồng, Anh Tuấn được chia 50 triệu đồng.

2 cựu công an bất ngờ kêu oan

Theo báo Doanh nghiệp và Tiếp thị, sau quá trình điều tra, Nguyễn Quốc Dũng và Nguyễn Anh Tuấn đã khai nhận hành vi phạm tội của mình và đồng phạm.

Tuy nhiên, khi nhận được kết luận điều tra, các bị can chối tội, kêu oan khai rằng không biết Tài và đồng phạm thực hiện việc cướp tài sản của bị hại, mà chỉ nghĩ Tài đòi nợ bình thường.

Các bị can Nguyễn Văn Đức, Mai Xuân Phốt, Dương Khải An, Trịnh Tuấn Anh và Trần Ngọc Hoàng cũng kêu oan, cho rằng không tham gia hoặc không biết việc Tài cướp tiền điện tử của bị hại mà chỉ nghĩ đơn giản là tham gia để giúp Tài đòi nợ.

Quá trình điều tra, các bị can đã tác động gia đình nộp tổng số tiền 6,5 tỷ đồng để bồi thường cho bị hại, báo Tuổi Trẻ dẫn thông tin từ cáo trạng của vụ án.

Yên Yên (t/h)