Bộ Công an yêu cầu Gia Lai ngăn ngừa tẩu tán tài sản trong vụ Vạn Thịnh Phát

Bộ Công an yêu cầu Gia Lai phối hợp rà soát, tạm dừng các giao dịch mua bán, sang nhượng để ngăn chặn các cá nhân, công ty liên quan trong vụ án Vạn Thịnh Phát tẩu tán tài sản. 

Báo Tiền Phong ngày 16/11 cho biết, Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đã có ý kiến bằng văn bản, đề nghị Văn phòng Đăng ký đất đai (ĐKĐĐ) tỉnh Gia Lai phối hợp rà soát các tài sản gồm nhà, đất của các cá nhân, công ty trong vụ án ‘Lừa đảo chiếm đoạt tài sản’ xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Theo Bộ Công an, kết quả điều tra xác định: Từ năm 2018 – 2019, các bị can, cá nhân tại các công ty liên quan, đã có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân. 

Các bị can, cá nhân trong vụ án trên hiện đang sở hữu hoặc uỷ quyền cho người thân sở hữu nhiều tài sản là bất động sản, tài sản trên đất tại các tỉnh thành.

Để phục vụ yêu cầu điều tra, giải quyết vụ án, ngăn chặn kịp thời các cá nhân tẩu tán tài sản trong vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Gia Lai phối hợp rà soát tài sản các cá nhân, công ty.

Cụ thể, đề nghị Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Gia Lai:

– Rà soát các tài sản là quyền sử dụng đất (gọi chung là nhà, đất) trên địa bản tỉnh, tình trạng pháp lý hiện nay. 

– Thực hiện tạm dừng các giao dịch mua bán, chuyển nhượng, tặng, cho phát sinh (nếu có) đối với nhà, đất cho đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

– Phối hợp, cung cấp các tài liệu liên quan (không đóng dấu Mật).

Doanh nghiệp bị tạm dừng giao dịch tài sản ‘cầu cứu’

Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Gia Lai cho biết, đang tích cực phối hợp rà soát các tài sản liên quan (nếu có) theo đề nghị của Bộ Công an.

Hiện tại một doanh nghiệp xuất khẩu nông sản lớn nhất tỉnh Gia Lai là Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (trụ sở 404 Lê Duẩn, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) đã bị tạm dừng giao dịch tài sản.

Theo báo Công Thương, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp trên nằm trong danh sách 762 công ty bị Bộ Công an yêu cầu tạm dừng giao dịch tài sản để phục vụ điều tra. 

Tuy nhiên theo ông Nguyễn Hữu Quế – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai thì sau khi bị phong tỏa tài sản, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp đã có đơn xin cứu xét gửi các cơ quan Trung ương.

Trong đơn xin cứu xét, ông Thái Như Hiệp – Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Vĩnh Hiệp trình bày đã ký kết một số hợp đồng vay vốn tại ngân hàng SCB, tài sản đảm bảo là bất động sản, tiền gửi và hàng hoá tồn kho luân chuyển. 

Hiện tại dư nợ của Công ty TNHH Vĩnh Hiệp tại SCB trên 71 tỷ đồng, mục đích vay vốn để liên kết thu mua cà phê của 10.000 hộ nông dân và các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai, không liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát.

Việc tạm dừng giao dịch đối với tài sản thế chấp tại Ngân hàng theo yêu cầu của Cơ quan điều tra đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ hoạt động của công ty cũng như chuỗi liên kết với nông dân, Hợp tác xã và khách hàng Quốc tế vì doanh nghiệp không được giải ngân, không có hàng hóa để xuất khẩu, không tiêu thụ được nông sản cho nông dân…

Vì vậy, ông Thái Như Hiệp đề nghị xem xét, sớm huỷ bỏ yêu cầu tạm dừng giao dịch tại các ngân hàng để Công ty TNHH Vĩnh Hiệp được vay vốn duy trì hoạt động.

Vũ Tuấn (t/h)