Mỹ yêu cầu 10 ngân hàng Thụy Sỹ nộp thông tin về hành vi trốn thuế

Chính phủ Mỹ đã cảnh báo 10 ngân hàng Thụy Sỹ, trong đó bao gồm Credit Suisse, rằng họ phải giao nộp thông tin bí mật về các hành vi trốn thuế vào ngày hôm nay hoặc phải đương đầu với nhiều rắc rối pháp lý.

Ông James Cole, phó tổng chưởng lý Mỹ, đã viết thư cho chính phủ Thụy Sỹ yêu cầu cung cấp chi tiết thông tin liên quan đến các vụ trốn thuế tại Credit Suisse và 9 ngân hàng nhỏ hơn tại Thụy Sỹ.

Ông Cole yêu cầu rằng phía Thụy Sỹ phải đưa ra thông tin về tài khoản của số lượng lớn các khách hàng và nhấn mạnh rằng giới chức Mỹ sẵn sàng xem xét thái độ của Thụy Sỹ để giải quyết vụ việc theo luật hiện tại.

Truyền thống bảo mật cao đã giúp Thụy Sỹ xây dựng được ngành tài chính 2 nghìn tỷ USD. Tuy nhiên những năm gần đây, chính phủ nước này đã đồng ý đưa ra nhiều biện pháp hơn để ngăn hành vi trốn thuế trong bối cảnh các hành động chống lại hành vi này ngày một nhiều hơn sau thời kỳ khủng hoảng tài chính.

Theo Sonntagszeitung, chính phủ Mỹ đang muốn lấy chi tiết thông tin tài khoản của người Mỹ với số tiền gửi tối thiểu 50.000 USD trong khoảng thời gian từ năm 2002 đến năm 2010 tại một số ngân hàng bao gồm Credit Suisse, ngân hàng Julius Baerand Wegelin và vài ngân hàng khác.

Hiện nay, hàng trăm khách hàng giàu có của HSBC đang bị cơ quan thuế vụ Anh điều tra vì hành vi gian lận thuế liên quan đến tiền được giữ tại tài khoản ở ngân hàng Thụy Sỹ.

Sẽ còn nhiều khách hàng khác bị thanh tra bởi cơ quan thuế vụ Anh dự kiến sẽ thu thập thông tin về tài khoản của khoảng 7.000 khách hàng đã bị một cựu nhân viên ngân hàng Thụy Sỹ đánh cắp.

HMRC đã gửi thư thông báo thanh tra đến khoảng 800 khách hàng. Nhóm khách hàng này bao gồm một số nhân vật nổi tiếng tại London.

Ngọc Diệp

Theo TTVN