Ngân hàng Mỹ bị phạt 264 triệu USD vì tuyển “con ông cháu cha” ở Trung Quốc

JPMorgan Chase đã đồng ý nộp phạt 264,4 triệu USD nhằm giải quyết cáo buộc về việc ưu tiên tuyển dụng bạn bè và người thân của các quan chức cấp cao Trung Quốc để giành được lợi ích kinh doanh tại nước này.

Chi nhánh của JPMorgan tại châu Á bị cáo buộc là đã thiết kế một cuộc đổi chác bằng cách tuyển dụng con cháu và bạn bè của các quan chức cấp cao ở Trung Quốc, bất kể trình độ, để đạt được sự ưu tiên và giành được các hợp đồng tài chính lớn.

“Việc trao cơ hội việc làm cho những người không đủ năng lực để có được quyền ưu tiên từ các quan chức chính phủ, đó chính là hối lộ”, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ Leslie Caldwell nói.

Hoa Kỳ là một trong những quốc gia có các quy định về hối lộ nghiêm ngặt nhất trên thế giới, được gọi là luật Chống Tham Nhũng Tại Nước Ngoài, nội dung của luật là cấm các công ty Hoa Kỳ chi trả cho các quan chức chính phủ nước ngoài để đạt được những lợi ích kinh doanh. Trong khi đó, JPMorgan không dùng phương thức trả tiền trực tiếp cho các quan chức Trung Quốc.

Chính quyền liên bang cho biết việc thuê người không đủ tiêu chuẩn có liên quan đến các quan chức Trung Quốc cũng tương tự như hối lộ họ.

Trong 7 năm qua, JP Morgan đã nhận khoảng 100 thực tập sinh và nhân viên toàn thời gian theo yêu cầu của các quan chức chính phủ nước ngoài, thu được 100 triệu USD từ các hợp đồng kinh doanh.

Ngân hàng này thừa nhận những người trên được tuyển với cùng chức danh và hưởng lương tương đương với nhân viên mới dù không đủ năng lực làm việc.

Tuy nhiên, bất chấp những chỉ trích mạnh mẽ, ngân hàng sẽ tránh được khung hình sự cho tội hối lộ như một phần của những thỏa thuận với Sở Tư pháp, Ủy ban Chứng khoán và sàn giao dịch Hoa Kỳ cùng các cơ quan có thẩm quyền khác.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết họ đã đồng ý với thỏa thuận ngừng truy tố hình sự. Một phần của quyết định này là nhờ sự hợp tác của JPMorgan, trong đó Ngân hàng đã tiến hành một cuộc điều tra nội bộ và sa thải 6 nhân viên có liên quan mật thiết với chương trình và xử lý kỷ luật 23 nhân viên tham gia vào kế hoạch.

“Chúng tôi rất hài lòng, sự hợp tác của chúng tôi đã giúp ích cho các cuộc điều tra”, phát ngôn viên của JPMorgan Brian Marchiony cho biết trong một tuyên bố. “Các hành vi đó là không thể chấp nhận. Chúng tôi đã dừng các chương trình tuyển dụng trong năm 2013 và đã có những biện pháp đối với các nhân viên có liên quan tới vụ hối lộ này”.

Theo các điều khoản của thỏa thuận, JPMorgan đã đồng ý nộp phạt 72 triệu USD cho Bộ Tư pháp và 130,5 triệu USD tiền phạt cho Ủy ban Chứng khoán – Hối đoái Hoa Kỳ. Họ cũng sẽ phải nộp 61,9 triệu USD đến Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang, tổng cộng số tiền họ phải nộp là 264,4 triệu USD.

Hoàng An, Theo Epoch Times