Trong vụ án, Hoa Hữu Long được xác định là chủ mưu chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện toàn bộ hành vi lừa đảo gần 1000 bị hại, chiếm đoạt hơn 99 tỷ đồng của những người này.
Theo Vnexpress, sau 3 ngày xét xử và nghị án, vào chiều 20/1, TAND TP. Hà Nội đã tuyên Hoa Hữu Long (57 tuổi, giám đốc Công ty TNHH phát triển Long Nhật) án chung thân về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cùng tội danh trên, vợ của Long là Cao Thị Kim Loan (51 tuổi, chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược phẩm Nhật Mỹ) cũng lĩnh 20 năm tù giam, 12 bị cáo còn lại lần lượt tòa tuyên từ 30 tháng tù cho hưởng án treo đến 17 năm tù giam.
HĐXX xác định, bị cáo Long là chủ mưu, cầm đầu, chủ động tạo dựng và tuyên truyền thông tin không có thật về tập đoàn Đông Dương. Long cũng tự xưng thiếu tướng quân đội, chuẩn bị trang phục giống quân đội, chỉ đạo trực tiếp cho vợ và 12 đồng phạm tuyển nhân sự cho tập đoàn nhằm chiếm đoạt tài sản.
Các bị cáo còn lại đều đóng vai trò giúp sức tích cực, dù nhận thức Tập đoàn Đông Dương là doanh nghiệp không có thật nhưng vẫn đưa thông tin, tài liệu theo chỉ đạo của Long để cho dụ các bị hại nộp tiền thi tuyển nhân sự rồi hưởng lợi bất chính.
Tại 2 ngày xét xử, trong những lời khai ban đầu, Long không nhận tội, vẫn khẳng định là đặc vụ tình báo, hoạt động ngầm, dưới sự chỉ đạo của cấp trên “Trần Đức, mật danh T1”.
Toàn bộ hơn 83 tỷ đồng chiếm đoạt, Long không hưởng lợi gì. Vợ Long, bị cáo Loan, cũng phủ nhận, khai chỉ thu tiền hộ chồng, không biết, không liên quan gì đến tập đoàn Đông Dương.
Trong khi đó, 12 đồng phạm còn lại nói phạm tội do hoàn toàn tin tưởng vợ chồng Long và “tổ chức”, xuất phát từ động cơ “mang lại công ăn việc làm ổn định cho cộng đồng”. Một số bị cáo nói “chính mình cũng là nạn nhân của Long”….
Theo bản án sơ thẩm, vợ chồng Long, Loan đã thành lập 3 công ty song không kinh doanh gì. Vào năm 2016, Long tự xưng là thiếu tướng, thành lập Tập đoàn Đông Dương (tổ chức S10) thuộc Bộ Quốc phòng trên cơ sở sáp nhập 3 công ty trên.
Long phong cho vợ là “đại tá”, “phó chính ủy phụ trách tài chính”, các đồng phạm khác làm “thiếu tướng”, “đại tá”, chánh văn phòng…, cùng nhau phối hợp tuyên truyền, đưa ra các tài liệu không có thật về Tập đoàn Đông Dương.
Các bị cáo hứa hẹn người lao động chỉ cần nộp 60 – 300 triệu đồng vào Tập đoàn Đông Dương thì sẽ được nhận vào làm việc. Tùy theo số tiền nộp và độ tuổi, họ sẽ được cho vào làm ở các cấp bậc tương ứng.
Theo đó, từ cuối năm 2016 đến đầu 2018, vợ chồng Long và các đồng phạm đã lừa 950 người nộp tiền xin việc, chiếm đoạt 83,5 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ việc trên, Bộ Quốc phòng khẳng định Tập đoàn Đông Dương (S10) không có thật. Các bị cáo trong vụ án cũng không phải sĩ quan quân đội.
Giám định thể hiện các văn bản liên quan lực lượng quân đội không do cơ quan thẩm quyền ban hành, được làm giả bằng cách in màu kỹ thuật số.
Theo HĐXX, ngoài việc thu tiền của các bị hại, vợ chồng Long Loan còn thu của anh M.P.H. (ở Hà Nội) gần 16 tỷ đồng để thực hiện các dự án kinh tế không có thật. Theo đó, Long và Loan đã lừa đảo, chiếm đoạt được tổng cộng hơn 99 tỷ đồng.
Đến nay, vợ chồng Long mới khắc phục được 4,2 tỷ đồng, số tiền chiếm đoạt còn lại vẫn gần 95 tỷ đồng.
Trong vụ án, bị cáo Vũ Khắc Thư kêu oan, tuy nhiên, HĐXX thấy bị cáo nhận thức được tập đoàn Đông Dương không có thật, đi tuyên truyền, trực tiếp thu tiền của các bị hại, nên việc bị cáo kêu oan không có cơ sở.
Vũ Tuấn (t/h)