Nhằm ngăn chặn các tổ chức, cá nhân tẩu tán tài sản, khoảng 762 pháp nhân liên quan vụ án tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã bị Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) TP. Hà Nội yêu cầu tạm dừng hoạt động giao dịch, chuyển nhượng…
Theo báo Người Lao Động, yêu cầu trên được Phó Giám đốc Sở KH&ĐT TP. Hà Nội Nguyễn Văn Đức ký, gửi các sở, ban ngành và UBND 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố.
Trước đó, Sở KH&ĐT TP. Hà Nội nhận được Văn bản số 103/CV-CSKT-P10 từ cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an có nội dung đề nghị phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra.
Đồng thời, cơ quan điều tra còn đề nghị UBND TP. Hà Nội phối hợp ngăn chặn các tổ chức, cá nhân tẩu tán tài sản; thực hiện tạm dừng giao dịch chuyển nhượng cổ phần và phần vốn góp của các công ty trên địa bàn thành phố thuộc sở hữu của các bị can, cá nhân và công ty có liên quan trong vụ án ‘Lừa đảo chiếm đoạt tài sản’ xảy ra tại công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).
Do đó, Sở KH&ĐT đề nghị các cá nhân, tổ chức tạm dừng ngay mọi hoạt động liên quan đến việc giao dịch mua, bán, chuyển nhượng, cho, tặng, cầm cố, thế chấp đối với cổ phần/phần vốn góp… của các công ty trên địa bàn TP. Hà Nội thuộc sở hữu của các bị can, cá nhân, công ty có liên quan vụ án nêu trên.
Liên quan đến đề nghị của Sở KH&ĐT, trên địa bàn Hà Nội có 762 công ty nằm trong diện bị ‘đóng băng’ tài sản do thuộc sở hữu của các bị can, cá nhân, công ty có liên quan vụ án ‘Lừa đảo chiếm đoạt tài sản’ xảy ra ở Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Trước đó, ngày 7/10, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án ‘Lừa đảo chiếm đoạt tài sản’ xảy ra tại công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan.
Đồng thời, cơ quan cảnh sát điều tra cũng ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với bà Trương Mỹ Lan (sinh năm 1956, trú tại TP.HCM, Chủ tịch HĐQT công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 3 đồng phạm về tội ‘Lừa đảo chiếm đoạt tài sản’.
Theo báo Vnexpress, cơ quan chức năng xác định bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm đã có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân, giai đoạn năm 2018 – 2019.
Để phục vụ công tác điều tra, xác minh, cơ quan Bộ Công an đề nghị Cục Thuế TP.HCM cung cấp thông tin các doanh nghiệp liên quan đến công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và một số doanh nghiệp khác.
Vũ Tuấn (t/h)
