Ba Lan: Bắt giám đốc ngân hàng rửa tiền cho ‘mafia Việt Nam’

Giám đốc chi nhánh một ngân hàng ở Ba Lan vừa bị bắt vì đã giúp ‘mafia Việt Nam’ rửa tiền với số lượng lớn lên đến hàng trăm triệu USD và Euro.

Ba Lan: Bắt giám đốc ngân hàng rửa tiền cho ‘mafia Việt Nam’. Ảnh 1
Một người trong băng ‘mafia’ VN bị bắt, (Ảnh: Rzeczpospolita)

Trang Rzeczpospolita ngày 04/03 đưa tin, giám đốc chi nhánh một ngân hàng nổi tiếng ở thủ đô Warsaw, Ba Lan đã bị cảnh sát bắt hôm 28/02 sau khi có cuộc điều tra của công tố viên Edyta Petryna về nạn rửa tiền của một băng đảng Việt Nam.

Ông giám đốc 38 tuổi được cho là đã nhận hối lộ từ những người Việt Nam để thực hiện nhiều phi vụ chuyển ngoại tệ từ Ba Lan ra nước ngoài. Số tiền hối lộ có thể lên tới 20.000 USD. Ông bị khép tội tham gia rửa tiền và nhận hối lộ.

Cơ quan điều tra không tiết lộ danh tính của ông giám đốc cũng như tên ngân hàng dính vào bê bối này.

Bài báo cũng mô tả quy mô rất lớn của nạn rửa tiền bằng các công ty ma mà người Việt tại Ba Lan tiến hành. Mỗi ngày họ nộp vào ngân hàng này số tiền lên tới trên 1 triệu zloty (tương đương 263 nghìn đô la Mỹ) mà không khai báo với cơ quan thanh tra tài chính. Họ đựng những số tiền khổng lồ trong những chiếc túi rất bình thường và đem chúng vào ngân hàng. Sau đó những khoản tiền này được chuyển đi nhiều nơi khác nhau trên thế giới.

Ông giám đốc vừa bị bắt ở Warszawa là người thứ 5 trong chuyên án ‘trốn thuế rửa tiền’ của ‘mafia Việt Nam’ vốn đã được điều tra một thời gian qua. Tờ báo cũng cho hay người đàn ông Ba Lan này và hai người Việt, một nam, một nữ đã bị bắt cùng ngày. Bốn người khác thuộc 2 ngân hàng đã bị sa lưới pháp luật hồi năm 2018. Những ngân hàng dính vào bê bối rửa tiền này đều là những ngân hàng lớn của Ba Lan.

Quy mô về rửa tiền và gian lận thuế lần này được coi là lớn một cách hiếm có. Chỉ riêng chi nhánh mà người Ba Lan kia làm giám đốc đã chuyển 240 triệu USD Mỹ và gần 130 triệu Euro. Trong chi nhánh ngân hàng này có tài khoản của 6 công ty “của mafia Việt Nam”, mỗi tài khoản có chừng 100 triệu USD. Cả 6 công ty này đều là công ty ma, chỉ có trụ sở trên mạng và không trả thuế.

Tổng số tiền được nhóm mafia chuyển ra nước ngoài từ giữa 2015 tới cuối 2017 là 5 tỉ tiền Ba Lan. Tiền được chuyển tới hơn 60 địa điểm trên toàn thế giới, trong đó có cả Mỹ, Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Hồng Kông, Singapore.v.v.

Liên quan tới vụ việc, một phụ nữ Việt Nam đã nhảy lầu tự tử hôm 23/5/2018 khi bị nhân viên an ninh đến bắt và hai sếp của cơ quan An ninh Quốc Gia Ba Lan bị cắt chức vì để xảy ra sự cố khi khám xét.

Được biết, từ cuối năm 2017, Cục Thuế Ba Lan đã bắt đầu kiểm tra những người buôn bán ở khu vực Wólka Kosowska, nơi có nhiều công ty Việt Nam và Trung Quốc. Khu chợ ở khu vực này hiện nay đã khá nổi tiếng ở Ba Lan và được gọi là ‘châu Á thu nhỏ’ với các công ty buôn hàng may mặc nhập từ châu Á.

Thùy Linh (t/h)

Xem thêm:

Xem Thêm:

Video Hay